Resumen de la Conferencia Matutina de López del miércoles 4 de marzo

El Estado de bienestar significa garantizar seguridad a los ciudadanos desde el nacimiento

Conferencia matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del miércoles 4 de marzo del 2020.

Asistió a la Conferencia Matutina:

El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el día de hoy se informará en torno a las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el propósito de desterrar la corrupción y la impunidad, lo cual desató la inseguridad y la violencia en el país.

El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, presentó un informe detallado con respecto a las investigaciones y acciones llevadas a cabo desde la dependencia a su cargo en contra de la corrupción:

• Una primera investigación está relacionada a una red de trata de personas y menores de edad operante en Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Jalisco contra la que ya se liberaron 5 órdenes de aprehensión; cabe destacar que se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Fiscalías del Estado de México y Ciudad de México.

• Una segunda investigación tiene que ver con bloqueo de 6 personas de grupo religioso acusado de prácticas de pornografía infantil y explotación sexual.

• Una tercera investigación tiene que ver con la generación de políticas que combatan la desigualdad, ésta está relacionada particularmente con pornografía infantil a través de redes sociales

• Una cuarta investigación entra en una segunda vertiente que tiene que ver con la corrupción, por lo que es referente a desmantelar estructuras financieras del narcotráfico a través del congelamiento de cuentas de criminales y exfuncionarios públicos en los estados como Genaro García Luna, que incluso transferían dinero a través de American Express hacia países como Israel y Suiza, por

• Las denuncias correspondientes ya han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

• Recientemente se dio a conocer un fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de 5 mil millones de pesos, por lo que ya se investiga la defraudación fiscal detectada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

• Se ha trabajado de manera conjunta con Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para efecto de llevar a cabo una limpieza en puertos y aduanas con irregularidades como algunas registradas en Yucatán.

• Uno de los temas centrales tiene que ver con la corrupción en el sector salud, por lo que se han presentado las denuncias correspondientes contra 3 empresas proveedoras de medicamentos principalmente en entidades como Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, entre

• Se ha trabajado con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para detectar el caso de una familia dedicada a la actividad del secuestro.

• El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han estado trabajando de manera conjunta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para atacar mecanismos de outsourcing ilegal; esto en el marco en el que hay una práctica buena de outsourcing que ha sido señalada por el Senado de la República.

• 7 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por outsourcing ilegal que se suman a 35 denuncias ya presentadas por empresas fachada y 15 por facturación

• En lo que va de la presente administración, se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020 que han amparado operaciones, se han presentado 98 vistas a autoridades administrativas y hay cerca de 4 mil 554 millones de pesos asegurados a grupos criminales.

Sesión de preguntas y respuestas

Se solicitó dar a conocer las cifras totales que ha recabado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) derivado de las investigaciones realizadas.

• Santiago Nieto Castillo detalló las cifras relacionadas al congelamiento de cuentas y otros ámbitos relacionados a la corrupción política, trata de migrantes, narcotráfico y robo de hidrocarburos.

Se denunció que desde noviembre de 2019, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 66.1% de las mujeres han enfrentado violencia de cualquier tipo y 43.9% han enfrentado agresiones de la pareja, esto en el marco en el que se pidió investigar a personajes como Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, Fernando Belaunzaran, Denise Dresser, Víctor Trujillo y Frida Guerrera que han financiado supuestas campañas feministas para el movimiento del 9  de marzo “Un Día sin Mujeres”

• El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, tras destacar que el 9 de marzo es un ejercicio de libertad de expresión, refrendó el compromiso del Gobierno de México para seguir combatiendo las prácticas que afectan los derechos de las mujeres.

• En cuanto a los avances en investigaciones contra 300 empresarios, entre ellos Vicente Fox, que habrían evadido impuestos, se detalló que tras la información otorgada por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, sobre 977 empresas, se ha comenzado ya con una investigación de los primeros casos, así como contra empresas fachada y facturación falsa.

Se cuestionó con respecto a 350 mil millones de pesos de créditos fiscales que se cancelaron en 2019.

• Se informó que ya se trabaja de manera coordinada con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para evitar y ya no permitir la condonación de impuestos.

Se cuestionó sobre la estafa de The Milton Group a través de criptomonedas, tras destacar la aprobación de la Ley Fintech para la regulación de activos virtuales, esto en el marco en que Banco de México (BANXICO) no ha reconocido este tipo de monedas.

• El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que se tiene control total desde la dependencia a su cargo de las empresas en la materia con operatividad en México, por lo cual, no han aparecido modelos de riesgo.

• Respecto al outsourcing ilegal, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha colaborado con Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a fin de que no existan afectaciones a usuarios del sistema financiero ni mucho menos defraudaciones como las que se han registrado en el pasado en casos emblemáticos.

• Respecto al tema de Altos Hornos de México, se dio a conocer que siguen bloqueadas las cuentas del Ex Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por irregularidades en transferencias con Odebrecht, sin embargo, al mismo tiempo se busca no afectar la operación normal de las empresas en México.

Se preguntó por el avance que se tiene en el proceso de venta de AHMSA.

• El Presidente respondió que el caso se trata de una negociación particular entre empresas en la que Gobierno no puede meter las manos para rescatar empresas, pues México terminaría endeudándose por completo como sucedió con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), mas no descartó que Nacional Financiera (NAFIN) pudiera ofrecer apoyo gracias a su política de apoyo a las empresas con el propósito de impulsar la creación de empleos y crecimiento económico.

Respecto al paro del 9 de marzo encabezado por el movimiento feminista, se criticó que se haya puesto el mismo día el arranque de venta de “cachitos” de la Lotería Nacional para el sorteo de la rifa del avión presidencial.

• Tras criticar los señalamientos ofensivos en la materia publicados en redes sociales en los últimos días, así como los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el presidente mostró su apertura para que la distribución se realice al día siguiente, es decir, el 10 de marzo en Nuevo León, Jalisco y todas las demás entidades de la República Mexicana a fin de no caer en provocaciones, esto no sin antes destacar las acciones que ha venido llevando a cabo en favor de la pacificación del país, de la protección de las mujeres, en contra del machismo y la impunidad después de todo el desastre y el gran fracaso que significó la política neoliberal y la política de pillaje en la que participaron personajes como Genaro García Luna.

Se informo acerca de una vinculación de fenómenos de corrupción de sexenios pasados con los Panamá Papers, equipos de fútbol como Cruz Azul y Puebla, empresas, con Sergio Castro López, con la fuga de Javier Duarte de Ochoa y con la campaña del Gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

• Tras hacer un recuento histórico por el que se hizo mención de personajes como Luis Echeverría y Genaro David Góngora Pimentel, Exministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de la propuesta de Gil Díaz para declarar como entidades autónomas al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (BANXICO), el Presidente reiteró su compromiso para ya no permitir la condonación de impuestos, luego de que Vicente Fox implementó la consolidación fiscal al 100%, la corrupción de funcionarios públicos y grandes

• El Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aprovechó para abundar en las investigaciones de casos en los que se crean empresas fachada con domicilios falsos, como los casos que se registraron con Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Petróleos Mexicanos (Pemex) y universidades, a fin de realizar transferencias y operaciones financieras irregulares, así como incurrir en competencia desleal y outsourcing ilegal.

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprovechó para dar conocer que ya se firmó un convenio con la Liga MX para tener información respecto a las estructuras financieras y prácticas comerciales.

Derivado de que hoy se cumplen 4 meses de la masacre de integrantes de la Familia LeBarón en Sonora, se informó que Adrián LeBarón criticó que aún no hay sentencias al respecto, esto en el marco en el que Julián LeBarón ha decidido salir del país por amenazas de muerte.

• Tras adelantar que el 12 de marzo se reunirá en Hermosillo con familiares afectados por el caso de la Guardería ABC, el Presidente se comprometió a brindar avances en la investigación durante dicha gira de trabajo.

Se denunció que industriales de Baja California y Sonora empezaron a resentir los efectos del Coronavirus (COVID-19).

• El Mandatario Federal respondió que no han habido mayores afectaciones al comercio por esta emergencia, a pesar de que ha habido una depreciación del peso por esta causa, además de que en enero se volvió a romper récord por el envío de remesas.

• En cuanto a la presunta construcción de un Tren Peninsular en Baja California, el Presidente descartó tener información al respecto y aseguró que el Gobierno Federal no tiene contemplado llevar a cabo dicho proyecto, pero sí ampliar la carretera hacia San Quintín.

Derivado de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó información de gente que ataca a la prensa a través de bots y amenazas de muerte, principalmente a periodistas mujeres que investigan violencia contra las mujeres y las niñas, la activista Frida Guerrera cuestionó por cuándo acudirá la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga María Sánchez Cordero, al Palacio Nacional para abundar en el tema de los feminicidios y de la creación de una fiscalía especial en la materia durante un día completo.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde hace 40 años, antes de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha defendido causas justas de violencia contra hombres y mujeres y refrendó su decálogo en la materia e hizo el compromiso de que la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga María Sánchez Cordero, y la Presidenta de Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres), Nadine Gasman Zylbermann, informen en los próximos días a detalle sobre todo lo que se está haciendo desde el Gobierno Federal en favor de la protección de las mujeres.