SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12 de noviembre de 2025.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad...
Lavado de Dinero
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 11 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto...
SAT y la UIF presentan Guía para la prevención del lavado de dinero en las elecciones
El día de hoy, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez y el titular de la...
México y EUA consolidan estrategia para combatir el tráfico de armas
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; y el...
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, paga fianza y ordenan su liberación
Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México, pagó la fianza de un millón de euros que le...
