INE y UIF colaborarán para detectar financiamiento ilícito en las elecciones 2021
Firman anexos al convenio de colaboración para mejorar la fiscalización
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron dos anexos técnicos, con el objetivo de prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
Durante la firma, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que esta colaboración busca lograr que “las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política”.
Estos anexos, especificó Lorenzo Córdova, forman parte del Convenio de Colaboración suscrito por el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en septiembre de 2019.
A partir de modelos de riesgo se mejoran los controles
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló la fortaleza del sistema electoral mexicano, pero también reconoció los riesgos ante los cuales se mejoran los controles a partir de modelos de riesgo “axiológicamente neutrales”, mediante algoritmos matemáticos.
Sin embargo, dejó en claro que cuando se hizo el diagnóstico de la evaluación nacional de riesgo, “la respuesta de todas las instituciones que participamos es que no existe un riesgo que afecte el sistema financiero, porque existen autoridades y procedimientos, con los que se pueden mejorar los controles actualmente existentes”
Nieto Castillo agregó que los anexos relacionados con el convenio de colaboración suscrito en 2019, servirán para fortalecer el intercambio de información, los modelos de riesgo y proporcionar aquella que sirva para sancionar a los responsables.
