La UIF y el INE suscriben un nuevo Convenio de Colaboración
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) suscribieron un nuevo Convenio de Colaboración para el...
UIF
Representantes de ahorradores defraudados por Ficrea sostuvieron una reunión en la Unidad de Inteligencia Financiera
Representantes de ahorradores defraudados por Ficrea sostuvieron una reunión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para conocer los trabajos...
SAT y la UIF presentan Guía para la prevención del lavado de dinero en las elecciones
El día de hoy, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez y el titular de la...
INE y UIF colaborarán para detectar financiamiento ilícito en las elecciones 2021
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron dos anexos...
Continúa en el INE investigación sobre videos de Pío López Obrador
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió este día un informe de carácter confidencial, derivado de la investigación realizada por la...
UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya
El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
Firman Sedatu y UIF convenio de colaboración para prevenir actos de corrupción
Ciudad de México, 6 de octubre 2020.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la Unidad de...
César Duarte ya perdió 30 amparos, afirma Javier Corral
El gobernador Javier Corral señaló que desde 2017 su antecesor ha tramitado al menos 30 amparos en contra de diversas...
Con «Operativo Agave Azul», UIF bloquea 1,939 cuentas bancarias vinculadas al CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que bloqueó 1,939 cuentas bancarias de empresas y...
Confirma UIF que congelaron cuentas de directivos del Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que bloqueó las cuentas...
Secuestro en México bajó más de 54 por ciento: Alfonso Durazo
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció el trabajo coordinado y la colaboración entre la Coordinación...
La CNDH y UIF, impulsarán el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción y a la impunidad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y...
Avanza IMSS en acciones para cumplir compromisos en Salud del Gobierno de México
A un año de iniciar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...
Prepara Unidad de Inteligencia Financiera nuevas denuncias contra exfuncionarios duartistas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará nuevas denuncias en contra de exfuncionarios del Gobierno de Chihuahua y varios particulares...
Cuentas bancarias de Medina Mora se bloquearon después de su renuncia: SHCP
Acerca del requerimiento 110/F/B/5182/2019 que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público...
Suscriben INE y la UIF de Hacienda convenio de colaboración
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
Firman convenio Secretaría de Economía y Unidad de Inteligencia Financiera
La Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia...
Firman IMSS y UIF convenio para eficientar la fiscalización y combate a la corrupción
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el titular de la Unidad de Inteligencia...
